Преступления, криминал (109)

«На прошлой неделе сотрудниками ОБКН Смоленской таможни пресечено две попытки контрабанды сильнодействующих веществ из Белоруссии в Россию общим весом более 80 грамм», - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Сергей Лозинский. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного Кодекса РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ…), Смоленская таможня возбудила два уголовных дела. Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без...

8 февраля 2019 г. Оренбургской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды меха. В конце ноября 2018 г. оренбургские таможенники совместно с должностными лицами Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области задержали грузовое автотранспортное средство. Согласно товаросопроводительным документам, в автомобиле из Республики Казахстан в адрес фирмы, зарегистрированной в Москве, перемещался «сборный груз» - канцтовары, текстиль, запчасти и проч. В ходе осмотра в грузовике, кроме заявленного, были обнаружены 6 коробок со шкурами животных, не указанные в товаросопроводительных документах. Документы, разрешающие обращение данного товара на территории Российской Федерации, у перевозчика также отсутствовали. В ходе таможенного досмотра было установлено, что в коробках перемещалось 1864 шкурки норки. По заключению таможенного эксперта, общая стоимость выявленной партии...

Ярославской таможней по итогам проведенной работы, направленной на предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, за 2018 год возбуждено 5 уголовных дел и 1212 дел об административных правонарушениях (АП). Все уголовные дела были возбужденны ярославскими таможенниками по фактам контрабанды сильнодействующих веществ, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 226.1 УК РФ. В результате совместных мероприятий таможни с правоохранительными органами региона выявлена преступная деятельность трех жителей Ярославской области, причастных к контрабанде наркотических средств и психотропных веществ из стран Европы. Изъяты наркотические средства LSD, кокаин, психотропное вещество амфетамин в крупном и особо крупном размерах. В отношении данных лиц сотрудниками Центральной оперативной таможни и следственным отделом Следственного...

24 января текущего года Оренбургской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды на территорию Российской Федерации сильнодействующих веществ. 27 декабря 2018 г. в ходе оперативно-розыскных мероприятий у гражданки России, проживающей в г. Новотроицке Оренбургской области, было выявлено международное почтовое отправление (МПО) с капсулами препарата «Волшебные бобы» в количестве 144 шт. общей массой 33,12 гр. Как пояснила получательница МПО, данный препарат она заказала на одном из интернет-сайтов Республики Казахстан для улучшения физической формы и уменьшения аппетита. Согласно заключению специалиста, выявленный таможенниками препарат содержит сильнодействующее вещество сибутрамин. Данное вещество включено в Список сильнодействующих веществ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964 (в ред. от 26.09.2016 г.). В соответствии с ч. 1 ст. 50...

В канун Международного дня таможенника, который отмечается 26 января, в Смоленской таможне подвели итоги правоохранительной деятельности за 2018 год. В рамках административного производства в 2018 году подразделениями Смоленской таможни возбуждено 3428 дел об АП, что на 46% превышает показатель 2017 года. Вынесено более 3 тыс. постановлений о назначении административных наказаний на сумму 1,5 млрд. руб. (в 2017 г. – 2151 постановление на сумму 0,6 млрд. руб.). Кроме того за данный период выявлено 147 фактов с признаками совершения различных преступлений, что в 2,4 раза больше чем в 2017 году. 135 материалов направлено по территориальной подследственности, по 9 материалам уголовные дела возбуждены таможней (в 2017 году - 6). Возбужденные таможней уголовные дела связаны с контрабандой стратегически важных ресурсов, наркотических средств и сильнодействующих веществ, уклонением от уплаты...

Томской таможней в 2018 году в рамках деятельности по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, возбуждено 716 дел об административных правонарушениях (АП) и 21 уголовное дело. В течение 2018 года возбуждено 716 дел об АП (в 2017 году – 559). Большинство дел (357) возбуждено по фактам непредставления или несвоевременного представления в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров во взаимной торговле РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (статья 19.7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)). В 2017 году по этой статье возбуждено 111 дел. По фактам недекларирования либо недостоверного декларирования товаров (статья 16.2 КоАП РФ) возбуждено 184 дела об АП (в 2017 году 167 дел). 88 дел (в 2017 году 83 дела) возбуждено по фактам нарушения...

В Нижнем Новгороде 18 декабря прошло итоговое совещание Приволжской оперативной таможни по результатам правоохранительной деятельности таможенных органов Приволжского региона в 2018 году. В мероприятии приняли участие первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Андрей Ляшкевич, начальник Приволжского таможенного управления Сергей Рыбкин, начальник Приволжской оперативной таможни Анатолий Балтыков, руководители и представители подразделений иных правоохранительных и контролирующих органов. В ходе совещания отмечено увеличение количества выявленных правонарушений. Так, в 2018 году таможенными органами Приволжского региона возбуждено 13 277 дел об административных правонарушениях (АП) (в 2017 году – 11 515 дел об АП). Общее количество выявленных правонарушений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросло на 15,3%...

В ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса «Тбилиси – Ростов-на-Дону» у гражданина Азербайджана 1972 г. рождения, проходившего таможенный контроль по «зеленому» коридору, было обнаружено 950 долларов США и 720 000 рублей. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства он не подавал. В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. В данном случае сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом разрешенной к ввозу без декларирования составила...

С января по декабрь таможни Сибири возбудили 135 уголовных дел о контрабанде наркотиков и сильнодействующих веществ. Из них 55 уголовных дел возбуждено по фактам контрабанды наркотиков и психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ). Чаще всего для незаконного ввоза в Россию наркотических средств и психотропных веществ преступники использовали международные почтовые отправления. Основным видом поставляемых наркотиков по прежнему остаются синтетические, страной-производителем которых является Китай. При этом наркопреступники, из соображений конспирации, использовали изощренные схемы поставок, исключая доставку наркотика из страны-производителя, изначально направляя опасные вещества в третьи страны, а оттуда уже в Россию. Однако опыт сотрудников таможенных органов Сибири позволяет раскрывать подобные схемы злоумышленников, что подтверждается количеством выявленных преступлений. По фактам...

За 11 месяцев 2018 года таможенными органами Сибирского таможенного управления возбуждено 119 уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере оборота лесной продукции. Из общего числа 61 уголовное дело возбуждено по ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов. Большая часть из них возбуждена по фактам контрабанды лесоматериалов, совершенных с использованием подложных внешнеэкономических контрактов и заявлением в декларациях недостоверных сведений. Общая стоимость незаконно перемещенной древесины по уголовным делам, возбужденным таможенными органами региона по ст. 226.1 УК РФ, составила 1,5 млрд. рублей – в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Дела возбуждались Сибирской оперативной, Алтайской, Бурятской, Иркутской, Красноярской, Томской и Читинской таможнями. Сумма невозвращенной валютной выручки по уголовным делам, возбужденным таможенными...

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Оренбургской таможни пресечена попытка контрабанды из Республики Казахстан крупной партии сильнодействующих веществ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в г. Бузулуке Оренбургской области около офиса экспедиционной компании таможенники выявили гражданку Российской Федерации с международным почтовым отправлением, в котором находились препараты «для высокоэффективного похудения», содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин, всего 6101 капсула общей массой 2,15 кг. Позже в ходе осмотра рабочего места гражданки сотрудники таможни обнаружили еще 262 капсулы препаратов, содержащих сибутрамин, тех же наименований, что перемещались в международном почтовом отправлении. Медицинские документы, подтверждающие назначение врачом данных препаратов, гражданкой предъявлены не были. Оренбургской таможней возбуждено два уголовных дела...

В начале декабря текущего года в международном аэропорту Курумоч пассажир рейса «Прага Самара» проследовал «зеленым» коридором, показывая своими действиями, что у него нет необходимости декларировать товары в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации. В ходе выборочного таможенного контроля рейса он был выявлен должностными лицами таможенного поста Аэропорт Самара, и во время проведения таможенного досмотра у гражданина в ручной клади было обнаружено 49300 Евро. По курсу Центрального банка РФ на тот момент сумма составляла 56 128 долларов США. Свободное перемещение денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза возможно только на сумму 10 тысяч долларов США. С информацией о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств, когда необходимо в письменной форме продекларировать всю сумму ввозимых наличных, гражданин был...

Контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования является одним из направлений деятельности таможенных органов. Отделом валютного контроля Смоленской таможни за 11 месяцев 2018 года проведено 260 проверок по данному направлению, что на 31% превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Выявлено 606 нарушений на сумму около 26 млрд рублей. За 11 месяцев 2017 года было выявлено 526 нарушений на сумму 4,5 млрд рублей. По результатам проверочных мероприятий возбуждено 276 дел об административных правонарушениях (АП) по ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования), что на 10 % больше результата, достигнутого в аналогичном периоде 2017 года. Наложено административных штрафов на сумму 976 млн руб. (в 2017 году ...

Отделением по противодействию коррупции Оренбургской таможни совместно с сотрудниками Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте пресечена попытка дачи взятки должностному лицу отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни. В ходе проведения таможенного досмотра партии товаров с признаками контрафактности гражданин России предложил таможенному инспектору взятку в сумме 800 долларов за ускорение процедуры досмотра и возврат задержанных товаров владельцу. В результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения по противодействию коррупции Оренбургской таможни и Оренбургского ЛО МВД России на транспорте факт попытки дать взятку сотруднику Оренбургской таможни задокументирован. В отношении гражданина, предложившего взятку, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Напомним: в апреле текущего...

Оренбургской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды на территорию Российской Федерации сильнодействующих веществ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у гражданки России, проживающей в г. Орске Оренбургской области, было выявлено международное почтовое отправление (МПО) с капсулами препарата «Куаймый». Как пояснила получательница МПО, данный препарат она заказала на одном из интернет-сайтов Республики Казахстан для улучшения физической формы и уменьшения аппетита. Согласно заключению специалиста, выявленный таможенниками препарат содержит сильнодействующее вещество сибутрамин. Данное вещество включено в Список сильнодействующих веществ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964 (в ред. от 26.09.2016 г.). В соответствии с ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обращении лекарственных средств», ввоз в...

Ярославские таможенники совместно с сотрудниками областного управления наркоконтроля УМВД в ходе «контролируемой поставки» задержали жителя Ярославля, причастного к контрабанде наркотических средств и психотропных веществ в международных почтовых отправлениях из стран Европы на территорию области. Молодой человек был задержан оперативными сотрудниками после получения почтового отправления, поступившего в его адрес из Германии. Внутри посылки таможенники обнаружили бумажный конверт, в котором находилась пластиковая коробка от DVD диска, содержащая два запечатанных фольгированных пакета с порошкообразным веществом. Содержимое пакетов было изъято и направлено на экспертизу. Результаты химического исследования порошка показали, что в первом пакете – амфетамин, общей массой более 97 грамм, а во втором – 1,5 грамма кокаина. Данные психоактивные вещества запрещены к ввозу и обороту на...

Для незаконных операций с валютой житель Красноярского края заключил фиктивные внешнеторговые контракты с одной из компаний Великобритании. Предметом сделки стали пиломатериалы, которые бизнесмен, по условиям контракта, заключенного с британской фирмой, направил получателям в Республику Узбекистан. За поставку древесины красноярская фирма должна была получить более 9,7 млн рублей. Однако анализ движения денежных средств по расчетным счетам «однодневки» показал, что средства за поставленные пиломатериалы от иностранных компаний так и не поступили. Проверки соблюдения валютного законодательства РФ, проведенные Красноярской таможней, показали, что красноярский бизнесмен не предпринял мер для получения денежных средств за поставленный товар. Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести за рубеж денежные средства. Товар поставляется в адрес...

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе валюты за рубеж в особо крупном размере. Факт преступных действий бизнесмена был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области. Для того чтобы незаконно перечислить за рубеж крупные суммы, 34-летний кемеровчанин зарегистрировал две фирмы-однодневки в Новосибирской области. Для открытия фиктивных компаний мужчина использовал подставных лиц – двух жителей Новосибирска, не имеющих отношения к руководству и деятельности фирм. Через новосибирские фирмы-однодневки бизнесмен по подложным документам выводил валюту за рубеж. Подложные внешнеторговые контракты на закупку автозапчастей в ОАЭ мужчина предоставлял в один из Новосибирских банков. Таким образом он незаконно перечислил на счета иностранных нерезидентов...

В Омской таможне состоялся семинар с должностными лицами на тему "Способы формирования антикоррупционного сознания в работе с личным составом". Психолог Лариса Вербицкая отметила, что в Омской таможне на плановой основе осуществляется комплекс мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение коррупционных проявлений, снижение вероятности возникновения ситуаций, провоцирующих противоправное поведение должностных лиц. Ведущая роль в вопросах противодействия коррупционным правонарушениям среди должностных лиц таможни и таможенных постов по изысканию и применению новых приемов и методов работы в данном направлении отведена кадровым подразделениям. Ежегодно анализируется информация персональных данных должностных лиц, сведений, представленных ими в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на предмет наличия предпосылок к возникновению...

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков (далее – ОБКН) Смоленской таможни при содействии сотрудников УФСБ и Погрануправления региона пресечен канал поставки на территорию Российской Федерации сильнодействующих веществ, организованный гражданами Республики Беларусь. - По предварительным данным общий вес изъятой в ходе операции контрабанды составляет порядка десяти килограммов, - отмечает начальник ОБКН таможни Александр Котиков. - За последние десять лет, это одна из самых крупных партий сильнодействующих веществ, изъятых на территории Смоленской области. Всего в ходе проведенной операции изъято 234 свертка, дополнительно упакованных в мешки, с запрещенными веществами различного объема и веса. Они обнаружены в специально оборудованном тайнике микроавтобуса. Данное транспортное средство, следовавшее под управлением гражданина РБ, было задержано 21 сентября 2018 года в...

По итогам его рассмотрения в Заднепровском районном суде г. Смоленска в государственный бюджет поступило более 7,6 миллионов рублей. Уголовное дело было возбужденно Смоленской таможней по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере) в феврале 2018 года в отношении одной из фирм региона по результатам проверки, проведенной в рамках таможенного контроля после выпуска товаров. В ходе проверки установлено, что в период с 03.10.2015 по 26.12.2015 фирмой в рамках договоров, заключенных с одним из белорусских ООО, из Белоруссии в Россию ввезено 144 тонны молдавских яблок и слив, ранее оформленных в таможенных органах РБ с предоставлением белорусской стороной льгот по уплате таможенных платежей. Согласно действующему законодательству данные товары подлежат...

Сибирская оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела, связанных с контрабандой стратегически важного ресурса - древесины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, УФСБ России по Новосибирской области и ГУ МВД России по Новосибирской области были установлены участники и схема действий организованной преступной группы. Руководителем ОПГ выступал 38-летний новосибирец. Согласно разработанной преступной схеме, поставки лесоматериалов осуществляли третьи лица. Участники группы предоставляли для оформления сделок подложные договоры международной купли-продажи, а также вносили недостоверные сведения в декларации на товары. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении организатора и участников ОПГ четыре уголовных дела по ч.3 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная...

Новосибирцы незаконно вывели за рубеж 46 млн рублей. Для своих махинаций преступники использовали знакомство со специалистами одного из новосибирских банков. Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, Новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области, было установлено, что валюту за рубеж по предварительному сговору незаконно перевели 48-летний и 27-летний граждане РФ, проживающие в Новосибирске. Незаконные операции с валютой мужчины проводили за вознаграждение по просьбе третьих лиц. Для реализации своего преступного умысла, мужчины использовали знакомство со специалистами одного из новосибирских банков, оформлявших документы – заявления и инвойсы с реквизитами иностранных организаций. Банковских работников в свои планы преступники не посвящали. В целом, для того...

Томская таможня напоминает о работе «телефона доверия» 8 (382-2) 55-85-74. Звонки принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется. Позвонив по этому номеру, можно сообщить о фактах коррупции, о нарушениях и преступлениях в сфере таможенного дела, а также о неправомерных действиях должностных лиц таможенных органов. Конфиденциальность гарантируется. Все звонки, жалобы, обращения граждан, участников внешнеэкономической деятельности, поступившие на «телефон доверия», внимательно рассматриваются. За истекший период 2018 года сигналов о коррупционных проявлениях в действиях таможенников не поступало. С жалобами на действия (бездействие) должностных лиц таможни, а также с предложениями по улучшению работы таможенного органа можно обратиться непосредственно к начальнику Томской таможни - полковнику таможенной службы Андрею Владимировичу Агашеву, записавшись на прием по телефону 8...

6 августа текущего года Оренбургской таможней завершена доследственная проверка и возбуждено уголовное дело по факту контрабанды из Республики Казахстан в Российскую Федерацию крупной партии бензина. 8 июня 2018 г. в таможню от сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области поступила информация, что в МАПП «Илек» выявлено грузовое автотранспортное средство с прицепом-цистерной под управлением гражданина России. Согласно предъявленным товаросопроводительным документам в цистерне перемещалась партия «фракции газойлевой прямогонной» общим объемом 31 806 литров. Экспертиза показала, что грузовиком в Россию из Казахстана ввозился автомобильный бензин АИ-92 экологического класса К2, запрещенный к обороту в Российской Федерации. Общая стоимость выявленной партии товара составила 1 339 986 рублей. В ходе доследственной проверки было установлено, что предъявленные...

Сотрудниками отдела валютного контроля Ярославской таможни за 6 месяцев 2018 года проведена 81 проверка соблюдения требований валютного законодательства. По выявленным нарушениям возбуждено 83 дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьёй 15.25 КоАП России. Общая сумма выявленных нарушений составила более 3,30 млрд рублей. Основные правонарушения связаны с несоблюдением установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям - 55 дел об АП по части 6 статьи 15.25 КоАП РФ. Кроме того, 28 дел об АП таможенниками возбуждено по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ по фактам невыполнения резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары. В 2018 году из 23 материалов проверок с признаками преступлений по статье 193...

За 6 месяцев 2018 года в Смоленской таможне зарегистрировано 92 рапорта об обнаружении признаков преступлений, что в 3,7 раза больше чем за аналогичный период 2017 года. Из них по 6 материалам уголовные дела возбуждены таможней (столько же было возбуждено за этот период и в 2017году), 85 материалов в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства направлено по территориальной подследственности. Выявленные преступления связаны с уклонением от уплаты таможенных платежей, совершенных в особо крупном размере, контрабандой стратегически важных ресурсов, контрабандой наркотических средств и др. Так, Смоленской таможней возбуждено три уголовных дела по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. В одном случае московская фирма при ввозе в Россию товаров (одежда, ткани, респираторы) представила документы, содержащие...

В Омской таможне на плановой основе осуществляется комплекс мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение коррупционных проявлений, снижение вероятности возникновения ситуаций, провоцирующих противоправное поведение должностных лиц. В таможне функционируют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (Комиссии). Комиссии обеспечивают соблюдение федеральными государственными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Заседания комиссий Омской таможни по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов проводятся по мере возникновения таких вопросов. ...

В Международный день борьбы с употреблением наркотиков Сибирская оперативная таможня подвела итоги работы таможенных органов региона по пресечению незаконных поставок в Сибирь наркотических средств. С января по июнь 2018 года таможенными органами Сибирского региона возбуждено 86 уголовных дел, связанных с контрабандой наркотических средств и сильнодействующих веществ, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа уголовных дел 25 возбуждены по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ), еще 61 – по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых веществ). Наибольшее количество дел возбуждено Алтайской (26), Омской (15), Новосибирской (10) и Кемеровской (10) таможнями. В подавляющем большинстве случаев запрещенные вещества доставлялись в РФ из стран Юго-Восточной Азии и Европы, преступники использовали международные...

Омской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ по факту контрабанды культурных ценностей в отношении двух омичей, осуществляющих пересылку окаменелых остатков вымерших животных за таможенную территорию Российской Федерации. Сотрудниками таможни было установлено, что жители г. Омска скупали костные остатки позвоночных ископаемых животных, а затем продавали их гражданам иностранных государств, размещая объявления в сети Интернет. Незаконное перемещение окаменевших костных остатков ископаемых животных (мамонта и бизона) осуществлялось путем их пересылки в международных почтовых отправлениях (МПО). Так, в сентябре-октябре 2017 г. двумя гражданами РФ дистанционно продано через Интернет и направлено в иностранные государства 31 МПО. По заключению эксперта пересылаемые остатки позвоночных ископаемых животных являются культурными ценностями общей стоимостью около...

Калужской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере). Данное дело стало результатом успешного взаимодействия смоленских таможенников с коллегами из Калуги и сотрудниками ГИБДД двух областей. Так, 12 января 2018 года смоленскими таможенниками при проведении мероприятий по пресечению ввоза в Россию санкционных товаров в Рославльском районе Смоленской области было выявлено транспортное средство «DAF» с полуприцепом, водитель которого при въезде из Белоруссии в Россию проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Таможенники организовали преследование. Водитель фуры своими маневрами всячески препятствовал обгону, равно как и...

14 декабря сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В ходе оперативных мероприятий было обнаружено, что директор одной из нижегородских фирм (гражданка РФ) заключила 2 договора с компанией из Молдовы на поставку товаров, в том числе косметологического оборудования на общую сумму 70 млн 514 тыс. 150 российских рублей. Согласно ведомости банковского контроля за товар в пользу нерезидента из Молдовы перечислено 63 млн 581 тыс. российских рублей. Информация о ввозе на территорию Российской Федерации товаров по договорам и о возврате денежных средств отсутствует. Это значит, что неустановленное лицо представило кредитной организации 2 договора, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на сумму 63 581 000...

9 декабря ежегодно отмечается День борьбы с коррупцией. Коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим явлением, которое поражает основу демократических институтов. Оренбургская таможня ведет системную работу по профилактике коррупционных правонарушений и противодействию коррупции. О формах и результатах работы по профилактике коррупционного поведения рассказывает начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Оренбургской таможни Дмитрий Санков: - Нашей целью является не просто пресечение коррупционных преступлений. Опираясь на базовые принципы охраны правопорядка: профилактика – предотвращение – пресечение, мы стремимся создать условия, полностью искореняющие предпосылки для противоправного поведения должностных лиц таможни. В рамках правового просвещения нами проводится обучение должностных лиц по вопросам противодействия коррупции. В...

В Томской таможне круглосуточно работает «телефон доверия». Томская таможня напоминает, что о фактах проявления коррупции, о нарушениях и преступлениях в сфере таможенного дела, а также о неправомерных действиях должностных лиц таможенных органов можно сообщить круглосуточно по «телефону доверия». Конфиденциальность гарантируется. С жалобами на действия (бездействие) должностных лиц таможни, а также с предложениями по улучшению работы таможенного органа можно обратиться непосредственно к начальнику Томской таможни - полковнику таможенной службы Андрею Владимировичу Агашеву, записавшись на прием , а также в отделение по противодействию коррупции Томской таможни. Можно направить жалобу (предложения) по электронной почте. В Томской таможне рассмотрению звонков на "телефон доверия" уделяется пристальное внимание. За истекший период года сигналов от граждан, участников внешнеэкономической...

В Приволжском таможенном управлении на регулярной основе ведется борьба с проявлениями коррупции, должностными преступлениями, нарушениями служебной дисциплины. Один из инструментов – «телефон доверия». Всю принятую информацию о фактах негативного поведения со стороны личного состава, поступающую на «горячую линию», таможенники немедленно рассматривают и проверяют. Позвонить по «телефону доверия» можно круглосуточно. Конфиденциальность Вашего сообщения гарантируется законодательством Российской Федерации. Должностные лица, работающие с информацией, несут персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных сведений. В случае если позвонившему потребуется ответ, ему необходимо оставить свой телефон для связи. Внимание! Телефон доверия Приволжского таможенного управления: (831) 430-77-31 Справка: За 11 месяцев 2017 года по материалам подразделений по противодействию...

Вынесен приговор в отношении трех обвиняемых лиц, привлеченных к уголовной ответственности за контрабанду краснокнижных соколов. В декабре 2016 года – январе 2017 года Омской таможней были возбуждены 2 уголовных дела по фактам незаконного перемещения с территории Омской области через государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан особо ценных видов птиц отряда соколообразные (кречет, балобан), занесенных в Красную книгу Российской Федерации. В ходе предварительного следствия пятерым фигурантам дела предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда … стратегически важных товаров и ресурсов либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Органом следствия действия лиц квалифицированы как контрабанда, совершенная в составе организованной группы. Исилькульским городским судом уголовное дело рассмотрено по...

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело, связанное с контрабандой лесоматериалов. Сотрудниками Сибирской оперативной таможни и УФСБ России по Новосибирской области выявлена организованная группа, незаконно перемещавшая лесоматериалы через границу. Организатором преступной группы являлся гражданин РФ 1979 г. р., проживающий в Новосибирске. Для реализации своих преступных намерений мужчина привлек двух новосибирцев 1983 г. р. Им было поручено руководство фирмами, подконтрольными компании, директором и учредителем которой являлся организатор. Представители группы разработали преступную схему контрабандного вывоза лесоматериалов с использованием подложных договоров международной купли-продажи, фиктивных внешнеэкономических контрактов с одной из компаний Гонконга. В таможенных декларациях при этом указывались недостоверные сведения о производителе лесоматериалов. Новосибирцы...

Сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено два уголовных дела по фактам перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 1 сентября 2017 года Приволжской оперативной таможней возбуждено сразу два уголовных дела в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере»). Как выяснилось, две нижегородские фирмы (предположительно фирмы-однодневки, созданные для проведения преступных...

Граждане, предоставляющие свои документы для незаконного создания фирм-однодневок, понесут наказание в виде штрафов и исправительных работ. В судах Новосибирска вынесены приговоры по уголовным делам, возбужденным Сибирской оперативной таможней, преступления были выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Новосибирской области. Наказания понесут восемь фиктивных директоров и учредителей фирм-однодневок. В конце 2016 г. эти жители Ленинского, Первомайского и Центрального районов Новосибирска в возрасте от 26 до 57 лет, стали фигурантами уголовных дел, возбужденных Сибирской оперативной таможней по статье о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). В 2015-2016 годах эти мужчины и женщины предоставляли свои паспорта для создания и перерегистрации около 30 фирм, которые впоследствии...

15 августа 2017 года Приволжской оперативной таможней возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Кирова по факту незаконного перемещения из Германии в Россию через таможенную границу ЕАЭС наркотического средства «гашиш» массой 99,9 грамма. В начале августа 2017 года на Кировский почтамт поступило международное почтовое отправление (далее - МПО) из Федеративной Республики Германии. Получателем посылки значился гражданин 1993 года рождения, проживающий в Кировской области. Воспользоваться долгожданной посылкой адресату не получилось. 15 августа поступившее на Кировский почтамт было изъято сотрудниками Приволжской оперативной таможни. В посылке находился «гашиш» (анаша, смола каннабиса) -99,9 грамма. Вещество входит в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства №...

В Саратовской таможне, в целях соблюдения служебной дисциплины и правопорядка в таможенных органах, а также для проведения воспитательно-профилактической работы по недопущению случаев правонарушений, связанных с незаконным приобретением, хранением и употреблением наркотических средств, проведен ряд мероприятий. В соответствии с Кодексом этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации и во избежание таких ситуаций, кадровой службой Саратовской таможни разработаны дополнительные мероприятия по профилактике и предотвращению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Выпущена памятка «Об ответственности за употребление и распространение наркотических средств», которая под роспись доведена до личного состава Саратовской таможни. С начальниками подразделений и таможенных постов проведен семинар, в ходе...

С начала этого года отделом валютного контроля (ОВК) таможни проведено 107 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ. По результатам проверочных мероприятий возбуждено 134 дела об административных правонарушениях (АП) по ст. 15.25 КоАП России на общую сумму более 258 миллионов рублей. По делам, возбужденным ОВК Смоленской таможни, в 2017 году вынесены постановления о назначении административного наказания на общую сумму 194,8 млн. руб. Материалы одиннадцати проверок с признаками преступлений, ответственность за которые установлена статьёй 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ), ОВК переданы в правоохранительный блок таможни с целью установления лиц, виновных в совершении преступлений, и документирования противоправных деяний. Общая сумма невозвращенных денежных средств по этим фактам...

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Противодействие контрабанде наркотиков остается одним из приоритетных направлений деятельности российской таможенной службы, в т.ч. и Смоленской таможни. Так, смоленскими таможенниками во взаимодействии с сотрудниками Линейного отдела полиции на ст. Смоленск регулярно проводятся мероприятия по пресечению незаконного перемещения наркотиков через государственную границу Российской Федерации железнодорожным сообщением. К данной работе привлекаются должностные лица кинологического отделения Смоленской таможни со своими четвероногими помощниками. В марте 2017 года в ходе проведения такого мероприятия пресечена контрабанда 9,44г наркотического средства героин, который перевозил житель г. Смоленска из РБ в РФ железнодорожным транспортом. В отношении задержанного лица было...

26 июня отмечается Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Ульяновские таможенники преграждают путь страшному недугу – одним из важнейших направлений деятельности таможенных органов является борьба с контрабандой наркотических средств. За прошедший период 2017 года ульяновские таможенники совместно с сотрудниками УНК УМВД России Ульяновской области пресекли незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях. Из незаконного оборота изъяты, запрещённые к ввозу на территорию России: 300 таблеток Станозолола, общей массой 32,1 гр.; 400 таблеток Метандиенона, общей массой 51,4 гр.; 20 таблеток Местеролона, общей массой 3,98 гр.; 10 флаконов с раствором Тренболона, общей массой 17,91 гр.; 1 флакон с раствором Нандролона, общей массой 8,8 гр.; 24 флакона с...

Жительница Ленинского района Новосибирска стала фигуранткой нескольких уголовных дел - она предоставляла свой паспорт для создания фиктивных компаний. Нарушения были выявлены сотрудниками Сибирской оперативной таможни и УФСБ России по Новосибирской области в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, занимающихся незаконной внешнеэкономической деятельностью. Гражданка РФ за денежное вознаграждение передавала основной документ, удостоверяющий личность, третьим лицам для создания так называемых фирм-однодневок. Никакого участия в деятельности и руководстве фирмами она не принимала. В отношении 31-летней жительницы Новосибирска, решившей незаконно подзаработать, Сибирская оперативная таможня возбудила сразу восемь уголовных дел. За помощь в создании восьми таких компаний женщина получила около 40 тысяч рублей. При этом она заведомо знала, что является подставным...

Ярославские таможенники возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 УК РФ за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере. Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Ярославле, заключило в декабре 2014 года контракт с фирмой из Китая на поставку на территорию Российской Федерации товаров. Срок действия данного контракта был установлен до 30 июня 2016 года. В том же 2014 году, якобы для исполнения контракта, в одном из банков Ярославля, обладающих полномочиями агента валютного контроля, был открыт паспорт сделки, и в период с декабря 2014 по январь 2016 года фирма осуществила перевод в Китайскую Народную Республику более 400 тысяч долларов США. В качестве подтверждения ввоза товаров на территорию Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью...

В 1 квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество уголовных дел, возбужденных по фактам контрабандного перемещения сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях, поступивших в адрес частных лиц. За 3 месяца 2017 года выявлено 43 факта контрабандного перемещения наркотических средств и сильнодействующих веществ (СДВ) на территорию ПФО. В том числе 33 факта, связанных с незаконным перемещением наркотических средств, 10 - с незаконным перемещением СДВ. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий изъято 4 кг 209,81 гр наркотических средств и СДВ, из них: - 4 кг 117,04 гр сильнодействующих веществ; - 92,77 гр наркотических средств и психотропных веществ. Всего за 1 квартал 2017 года возбуждено 28 уголовных дел (в 2016 году – 13). Общее количество выявленных преступлений по сравнению с 2016 годом увеличилось белее...

9 декабря отмечается международный день борьбы с коррупцией. По вопросам противодействия коррупции в Брянской таможне последовательно реализуется целый комплекс мер антикоррупционного характера, проводится планомерная работа, направленная на профилактику нарушений дисциплины со стороны должностных лиц таможни. Повышение знаний, правовой подготовки должностных лиц осуществляется согласно Плану по противодействию коррупции в Брянской таможне на 2016-2017гг. В соответствии с ним должностные лица таможни не только изучают положения антикоррупционного законодательства в рамках профессиональной подготовки, но и ежегодно получают дополнительное профессиональное образование по антикоррупционной тематике благодаря системе дистанционного обучения. В частности, в 2016 году были организованы курсы повышения квалификации с использованием электронного обучения по теме: «Основы противодействия...

В таможенных органах Российской Федерации на регулярной основе ведется борьба с проявлениями коррупции, должностными преступлениями, нарушениями служебной дисциплины. Один из инструментов – «телефон доверия». Всю принятую информацию о фактах негативного поведения со стороны личного состава, поступающую на «горячую линию», таможенники немедленно рассматривают и проверяют. Позвонить по «телефону доверия» можно круглосуточно. Конфиденциальность Вашего сообщения гарантируется законодательством Российской Федерации. Должностные лица, работающие с информацией, несут персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных сведений. В случае, если позвонившему потребуется ответ, ему необходимо оставить свой телефон для связи. Внимание! Телефон доверия Приволжского таможенного управления: (831) 430-77-31

При осуществлении таможенного контроля багажа пассажиров, следовавших поездом из Москвы в Киев, инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни выявили факт незаконного вывоза иностранной валюты на общую сумму 60 000 долларов США. Шесть банковских упаковок с американскими долларами в купюрах достоинством по 100 долларов США каждая принадлежали гражданке Украины, преподавателю киевского университетского колледжа. Деньги она перемещала в постельных принадлежностях. Указанные денежные средства пассажирка в письменной форме не декларировала, сокрыв при таможенном контроле. По действующему законодательству без письменного декларирования перемещать через таможенную границу ЕАЭС можно не более 10 тысяч долларов США. Таким образом, украинка превысила разрешенную к вывозу норму наличных денежных средств без письменного декларирования на сумму 50000 долларов США. В ее действиях...