Преступления, криминал (109)

Несоблюдение норм валютного законодательства остается в списке «популярных» правонарушений среди участников внешнеэкономической деятельности, по которым регулярно возбуждаются административные дела. Так, Тверской таможней в 2015 году было проведено 47 проверок соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, выявлено 69 нарушений по частям 4, 5, 6 статьи 15.25 КоАП РФ. Возбуждено 55 дел об административных правонарушениях на сумму свыше 1, 7 миллиарда рублей – почти в два раза больше, чем в 2014 году. За первое полугодие 2016 года проведено 17 проверок. В результате – выявлено 24 нарушения по частям 4, 5, 6 статьи 15.25 КоАП РФ. Возбуждено 16 дел об административных правонарушениях на общую сумму – свыше 6 миллиардов рублей, что в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Кроме административных...

Из года в год в политической, экономической и социальной жизни общества остается актуальной проблема коррупции. Ее высокий уровень во многих развивающихся странах существенно снижает эффективность работы государственных органов, поэтому борьба с проявлениями коррупции и должностными преступлениями в таможенных органах Российской Федерации является одной из приоритетных задач в направлении таможенной деятельности. Московская областная таможня продолжает вести активную работу по выявлению, пресечению и предупреждению коррупционных и иных правонарушений. В настоящее время в таможне должностными лицами отдела государственной службы и кадров осуществляется сбор справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Московской областной таможни Андрей Назаров на совещании у начальника таможни уделил...

Из года в год в политической, экономической и социальной жизни общества остается актуальной проблема коррупции. Ее высокий уровень во многих развивающихся странах существенно снижает эффективность работы государственных органов, поэтому борьба с проявлениями коррупции и должностными преступлениями в таможенных органах Российской Федерации является одной из приоритетных задач в направлении таможенной деятельности. Московская областная таможня продолжает вести активную работу по выявлению, пресечению и предупреждению коррупционных и иных правонарушений. В настоящее время в таможне должностными лицами отдела государственной службы и кадров осуществляется сбор справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Московской областной таможни Андрей Назаров на совещании у начальника таможни уделил...

Роман Кривошеев, директор офиса Fialan в Китае. Мошенничество - это занятие, зародившееся еще в древние времена. Всегда находились те, кто пытался нажиться на чужой беспечности, желании сэкономить и наивности. Мошенничество развивается и не отстает от технического прогресса. Сейчас, в эру электронных платежей, виртуальных денег и Интернета, этот специфический вид деятельности легко перешагнул границы государств. Некоторые методы не блещут своей изощренностью, но продолжают приносить мошенникам огромные доходы. Наверное, сложно найти человека, который начинал торговлю с Китаем и, хотя бы раз, не столкнулся с мошенниками. В интернете можно найти большое количество информации, посвященной этой теме и предостерегающей бизнесменов от финансовых потерь. Но, к сожалению, действительно ценным и дорогим (в прямом смысле этого слова) становится свой личный опыт. В этой статье я хочу рассказать...

25 июня – международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Борьба с контрабандой является одной из самых острых проблем мирового сообщества. Предметы контрабандной торговли в настоящее время достаточно разнообразны, это и наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные, взрывчатые вещества и многое другое. Для осуществления своих преступных замыслов контрабандисты прибегают к использованию авиационных перевозок, так же пытаются реализовывать контрабандный товар путем почтовых отправлений. Так, в 2015 году в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка», сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Московской областной таможни выявлен канал контрабанды психотропного вещества «MDMA (метилендиокси-N-метамфетамин»), организованный жителем города Новоивановское, Московской...

Мошенники выманивали деньги у граждан через сеть Интернет, незаконно используя паспортные данные сотрудника таможенного органа. Отдел по противодействию коррупции Оренбургской таможни провел ряд проверочных мероприятий по обращениям граждан о распространении конфискованных товаров под маркой «Apple» от имени должностного лица Оренбургской таможни Е.А. Богородской. Так в Приволжское таможенное управление в период с сентября 2014 года по январь 2015 года поступило шесть обращений граждан, в Оренбургскую таможню в октябре 2014 года поступили три обращения граждан. В ходе проверки обращений была выявлена преступная схема. Неустановленные лица поместили на интернет – сайте «AVITO.ru» объявление о срочной продаже конфискованной продукции «Apple» (iphone, ipad) от имени заместителя начальника Оренбургской таможни Е.А. Богородской. Заинтересовавшимся лицам по электронной почте высылался прайс ...

Нарушение валютного законодательства и невозвращение из-за рубежа более 662,5 миллионов рублей выявлено в ходе проверки соблюдения валютного законодательства отделом контроля таможенной стоимости Самарской таможни. Проверка проводилась в отношении российского юридического лица. Контрагентом организации выступил резидент Кипра. Товар в конечном счете в Россию не ввезли, а в качестве подтверждения ввоза товара представлялись фиктивные товарно-транспортные накладные о ввозе товара из Республики Беларусь. По окончании проверки соблюдения валютного законодательства данной организации таможенниками было выявлено нарушение, а именно: невозвращение из-за рубежа денежных средств в размере 662,5 млн. рублей. В итоге возбуждено дело об административном правонарушении по ч.5 ст. 15.25 КоАП России («Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств...

Незаконный вывоз лесоматериалов на 54000000 рублей было пресечено сотрудниками Нижегородской таможни. 19 июня 2014 года Нижегородской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в отношении предприятия-декларанта, которое в период с 2010 по 2013 заключило внешнеэкономические контракты на поставку лесоматериалов в Республику Азербайджан и внешнеэкономические контракты на поставку лесоматериалов в Республику Узбекистан. Чтобы вывезти лесоматериалы с таможенной территории Таможенного союза товара – лесоматериалы в Республику Азербайджан и Республику Узбекистан, во исполнении указанных контрактов, декларантом были поданы декларации на товары в зоне деятельности Кировского областного таможенного поста Нижегородской таможни в период с 20.09.2012 по 23.09.2013 с помещением товара под таможенную процедуру экспорт. В соответствии со статьей 188 ТК ТС декларант обязан произвести...

Сотрудниками отдела таможенного контроля после выпуска товаров Московской таможни изъяты 23 тысячи единицы товара с незаконно размещенным товарным знаком SONYPlayStation и XBOX 360, с явными признаками контрафактности. В отдел таможенного контроля после выпуска товаров Московской таможни поступило письмо Ассоциации по противодействию компьютерным преступлениям, защищающей права на программное обеспечение PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStationPortable, на зарегистрированные товарные знаки PlayStation, DualShok, ButtonSgare, PS2, PS3, PSP принадлежащие корпорации «Сони Компьютер Энтертейнмент Инк», а так же на товарный знак XBOX 360 принадлежащий корпорации «Майкрософт» о появлении товаров с незаконным использованием товарного знака SONYPlayStation. Сотрудники отдела выяснили, что в г.Зеленограде на территории одной из фирм, осуществляется хранение и реализация машинных носителей...