Преступления, криминал (109)

Кингисеппские таможенники пресекли незаконный вывоз антикварных изделий из фарфора и серебра. Их перемещал в своем багаже 40-летний гражданин РФ, следовавший в Эстонию через пешеходную составляющую пункта пропуска Ивангород. Мужчину остановили на «зеленом» коридоре. В его сумке среди личных вещей находились металлические чайник и бокал и две керамические чашки. На дне изделий были обнаружены клейма и заводские эмблемы. Таможенники отправили утварь на экспертизу. Было установлено, что заварочный чайник с откидной крышкой изготовлен в 1850 году из сплава на основе серебра с чеканкой и резьбой по кости. Пивная кружка XIX века выполнена из аналогичного материала. Стоимость каждого предмета на внутреннем рынке составляет более 125 тыс. рублей. Не менее ценными оказались чашки из фарфора, произведенные во Франции в XVIII веке. Первая, с портретом Людовика XIV, сделана на Севрской королевской...

Телефонные мошенники представляются сотрудниками «Почты России» и пытаются получить доступ к онлайн-банку или к аккаунту «Госуслуг» жертвы. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области. «Злоумышленники звонят человеку и сообщают, что ему должны доставить посылку из-за рубежа. При этом получателю нужно оплатить таможенный сбор. Когда человек заявляет, что ничего не заказывал, ему предлагают отказаться от посылки. Для этого преступники просят назвать код из СМС, который нужен для оформления официального отказа в базах "Почты России". Сообщив его, мошенники получают доступ к личному кабинету мобильного банка человека и похищают денежные средства, а также доступ к аккаунту "Госуслуг" и персональным данным жертвы», - говорится в сообщении. Чтобы обезопасить себя и не попасться на уловки мошенников, нужно прерывать все подозрительные звонки...

Контрабанду более 200 государственных наград и знаков отличия времен СССР предотвратили сотрудники Краснодарской и Центральной почтовой таможен совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю. Правоохранители установили, что 59-летний житель Краснодара предпринял попытку переслать в Израиль почтовым отправлением 29 орденов и медалей советских времен. В документах мужчина указал, что отправляет за границу подарки, однако в посылке таможенники обнаружили ограниченные к вывозу награды. Всего изъято 10 орденов Отечественной войны, 8 орденов Ленина, знаки отличия «Герой Советского Союза» и «Герой Социалистического Труда», юбилейные медали и другие знаки отличия, а также орденские книжки к ним. Проведенная экспертиза подтвердила подлинность всех наград, а орден «Знак Почета» 1939 года и серебряная медаль РСФСР об окончании школы 1954 года признаны культурными ценностями рыночной стоимостью...

В Благовещенске сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области пресекли попытку вывоза в Китай фрагментов рога вымершего доисторического животного — шерстистого носорога, возраст которого насчитывает около 13 тысяч лет. Данные предметы представляют культурную ценность. Общий вес предметов составил 3,2 килограмма, стоимость — 1,7 миллиона рублей. «В смешанном пункте пропуска через государственную границу РФ Благовещенск выявлена иностранная гражданка, которая пыталась вывезти под одеждой, с сокрытием от таможенного и пограничного контролей предметы. По результатам экспертиз, проведенных Институтом геологии и природопользования ДВО РАН, а также Торгово-промышленной палатой Амурской области, изъятые предметы являются фрагментами рога вымершего доисторического животного — шерстистого носорога», — сообщила пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области. В действиях женщины усматриваются...

Две иконы без разрешительных документов обнаружили калининградские таможенники в багаже россиянки, выезжающей из области на поезде сообщением «Калининград-Адлер». Незадекларированный товар был обнаружен сотрудниками ТП ЖДПП Нестеров (российско-литовский участок границы) в ходе проведения таможенного контроля поезда. Экспертиза установила, что каждая из икон «Святой Николай Чудотворец» создана в России в первой половине XX века, является культурной ценностью и может быть вывезена только при наличии разрешения Минкультуры. Пассажирка таких документов не предоставила, сославшись на незнание правил.  Иконы изъяты, в отношении гражданки возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 (недекларирование товаров) и ст.16.3 (несоблюдение установленных запретов и ограничений) КоАП РФ. Фото: Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни

Уссурийские таможенники предотвратили контрабанду культурных ценностей через пункт пропуска Пограничный. Государственные награды времен СССР и офицерские кортики, представляющие культурную и историческую ценность, попыталась незаконно вывезти в Китай пассажирка рейсового автобуса. Гражданка КНР спрятала среди одежды в чемодане и во внутреннем кармане дамской сумки 11 орденов Красной Звезды и 9 орденов Отечественной войны, а также разместила под подкладкой чемодана 2 офицерских кортика. Награды и оружие злоумышленница получила от неустановленного лица в гостинице Уссурийска. Она знала, что вывоз культурных ценностей без специальных документов запрещен, поэтому намеренно попыталась сокрыть их от таможенного контроля. За перевозку товара женщине полагалось денежное вознаграждение в размере 500 юаней. Таможенная экспертиза показала, что ордена Красной Звезды и Отечественной войны были...

Порядка сорока миллионов пачек нелегальных сигарет выявили смоленские таможенники за 2021 год и текущий период 2022 года. «В период  с 1 января 2021 года по настоящее время Смоленской таможней выявлено порядка 40 млн пачек сигарет, ввозимых с нарушением действующего законодательства без специальных акцизных марок, по материалам таможни полицией возбуждено 68 уголовных дел», - рассказал Рустам Якубов, и.о. начальника Смоленской таможни участникам пресс-тура, организованного при информационной поддержке портала «Стопнелегальныйтабак». Темой пресс-тура стали результаты работы Смоленской таможни по противодействию нелегальному обороту табачной продукции. Рустам Рафекович  отметил, что торговля табачной продукцией, ввезенной нелегально, не только наносит многомиллионный ущерб бюджету государства, но и представляет определенную опасность потребителю, который может получить...

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».Федеральный закон принят Государственной Думой 2 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года. Справка Государственно-правового управления Федеральным законом предусматривается возможность для юридических лиц-резидентов, являющихся участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчёты с нерезидентами (юридическими и физическими лицами ) и с физическими лицами-резидентами в наличной форме...

Сразу два уголовных дела за один день возбудили таможенники в отношении жителей города Новосибирска, предоставивших свои документы для регистрации фирм на подставное лицо. В ходе проверки деятельности компаний, осуществляющих внешнюю торговлю, сотрудниками Новосибирской таможни было установлено, что двое жителей города Новосибирска согласились на предложение других лиц предоставить свои паспорта для регистрации фирм в налоговых органах. 50-летняя женщина и 33-летний мужчина умышленно, незаконно, за денежное вознаграждение представили документы в налоговые органы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании обществ с ограниченной ответственностью. При этом цели реального управления и осуществления коммерческой и хозяйственной деятельности созданными фирмами у них не было. По словам оперативных сотрудников Новосибирской таможни, цель у таких криминальных...

Две посылки с предметами, сходными с нацистской атрибутикой, задержали инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста. Крест со свастикой, монеты и значки, похожие на нацистскую атрибутику в общем количестве 10 штук, прибыли в почтовых отправлениях из Китая. Одна из посылок адресована жителю г. Усть-Илимск Иркутской области, другая – жителю г. Северск Томской области. Обнаружить подозрительные предметы помогла досмотровая техника, с применением которой осуществляется таможенный контроль. Инспекторами таможенного поста в адрес получателей посылок направлены запросы с требованием представить документы, подтверждающие, что данные предметы не несут фашистской идеологии. Если такие документы представлены не будут, то монеты и значки будут возвращены обратно отправителю в Китай. По словам заместителя начальника Новосибирского почтового таможенного поста Галины Рубановой, среди...

В 1 полугодии 2020 года брянскими таможенниками возбуждено 59 уголовных дел и 2018 дел об административных правонарушениях. По фактам контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ возбуждено 54 уголовных дела. Как отметил и.о. замначальника таможни Денис Дандыкин – это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. По линии противодействия экономическим преступлениям возбуждено 2 уголовных дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в размере свыше 5,8 миллионов рублей. Еще одно уголовное дело возбуждено за контрабанду стратегически важных ресурсов (мазут). В административном производстве таможенников в первом полугодии 2020 года находилось 2018 дел. Большая их часть связана с недекларированием либо недостоверным декларированием товаров, несоблюдением запретов и ограничений к ввозу и вывозу товаров, заявление недостоверных сведений о товарах, несоблюдение...

В Уголовно-процессуальный кодекс внесены изменения, направленные на оптимизацию досудебного производства по делам о контрабанде денег и алкогольной и табачной продукции. Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон принят Государственной Думой 29 сентября 2020 года и одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года. Справка Государственно-правового управления Федеральный закон направлен на оптимизацию досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 2001 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» и 2002 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий» Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с Федеральным...

Черлакским районным судом Омской области вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Казахстан за незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов (пиломатериалов) в крупном размере с наказанием в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и конфискацией задержанных пиломатериалов в доход государства. Грузовое транспортное средство под управлением водителя - гражданина Казахстана, перевозившее через госграницу Российской Федерации пиломатериалы обрезные хвойных пород, было остановлено должностными лицами Омской таможни рядом с  МАПП «Ольховка» (Черлакский район Омской области). Проверка товарно-транспортных документов выявила признаки подделки. При проведении оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с УФСБ России по Омской области установлено, что товарно-транспортные документы, а также фитосанитарные...

Сотрудниками Смоленской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Смоленской области пресечена попытка контрабанды психотропных веществ. По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 Уголовного Кодекса РФ (контрабанда психотропных веществ), Смоленской таможней 9 августа 2020 года возбуждено уголовное дело. Это первое уголовное дело возбужденное Смоленской таможней по данной статье в текущем году. Контрабанда психотропного вещества совершена путем международного почтового отправления (МПО) из Республики Чехия на территорию Российской Федерации. Из МПО таможенники изъяли упаковку с шестью полимерными блистерами с надписью «Regenon retard 60mg» по 10 капсул в каждом. «Экспертизой установлено, что в капсулах находилось вещество, в составе которого содержится амфепрамон. Он включен в Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в...

Кемеровской таможней пресечен канал контрабанды леса из Томской области. Кемеровская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды леса из Томской области в Узбекистан на сумму более одного миллиона рублей. Преступление выявлено при взаимодействии с УФСБ России по Томской области и Управлением МВД России по Томской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в городе Томске, занимался скупкой леса сомнительного происхождения. Приобретенный товар он совместно с неустановленной группой лиц отправлял автомобильным транспортом в Узбекистан. При декларировании, чтобы показать законность происхождения древесины, злоумышленники использовали фиктивный пакет документов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.  226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важного товара (пиломатериалов) в...

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей в бюджет Российской Федерации составила более 8,3 млн рублей. Мебель, постельные принадлежности, изделия из пластмасс, напольные покрытия, игрушки, шерсть, текстиль, пряжа и ткань из конского волоса и другие товары декларировались на таможенном посту Смоленской таможни в рамках внешнеэкономического контракта, заключенного одной из московских фирм с эстонской фирмой. Всего было оформлено восемь партий товаров, произведенных в странах Евросоюза. В рамках контроля после выпуска товаров Смоленской таможней в отношении московской фирмы проведена камеральная таможенная проверка, в ходе которой от стран-экспортеров и производителей ввозимых товаров были получены данные об их стоимости. Сравнительный анализ этих данных со сведениями, указанными фирмой в декларациях, позволил установить значительное занижение таможенной стоимости товаров. В итоге...

За 6 месяцев 2020 года в Смоленской таможне зарегистрирован 41 рапорт об обнаружении признаков преступлений. Из них по 18 материалам Смоленской таможней  возбуждены уголовные дела, остальные материалы направлены по территориальной подследственности. По признакам преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ - контрабанда сильнодействующих веществ возбуждено 9 уголовных дел. По их результатам из незаконного оборота изъято 753,58 грамма сильнодействующих веществ. Среди уголовных дел, возбужденных таможней, следует также отметить одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 − ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по обстоятельствам покушения на контрабанду культурных ценностей в крупном размере – 21 монеты общей стоимостью 1,2 млн рублей. Еще два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через Государственную границу Российской...

Смоленские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Смоленской области пресекли очередную попытку контрабанды сильнодействующих веществ. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного Кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), Смоленской таможней 9 июня 2020 года возбуждено уголовное дело. Это девятое уголовное дело возбужденное таможней по данной статье в текущем году. В этот раз у жительницы областного центра таможенники изъяли 5 емкостей из полимерного материала с текстом «…Идеальное похудение…» с 60 капсулами в каждой и 15 блистеров с 12 капсулами в каждом с аналогичной надписью. - Экспертизой установлено, что в капсулах  находилось вещество, в составе которого содержится сибутрамин. Он включен в список сильнодействующих веществ, запрещенных к ввозу и обороту на территории Российской Федерации. Общая масса сильнодействующего вещества...

Из общего числа дел об административных правонарушениях, возбужденных за четыре месяца года, треть возбуждена по фактам так называемых «контрабандообразующих» составов правонарушений – незаконного перемещения через границу товаров и транспортных средств, недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений при их ввозе (вывозе). Почти половина нарушений из этой категории связана с недекларированием и недостоверным декларированием товаров – по статье 16.2 КоАП РФ таможенники региона возбудили 1069 дел об административных правонарушениях. Более половины данных правонарушений (около 600) выявлены при перемещении леса и лесоматериалов. Когда участники ВЭД не заявляют часть перемещаемого леса, либо под видом пиломатериалов обработанных (нулевая вывозная пошлина) фактически вывозят грубообработанные лесоматериалы (так называемый «грубобрус»), который относится к другому коду и имеет...

В январе - марте 2020 года в Смоленской таможне зарегистрировано 24 рапорта об обнаружении признаков преступлений (в аналогичном периоде прошлого года - 20). По результатам их рассмотрения Смоленской таможней возбуждено 9 уголовных, остальные переданы по территориальной подследственности в иные правоохранительные органы. - Уголовные дела, возбужденные таможней, связаны с уклонением от уплаты таможенных платежей, контрабандой сильнодействующих веществ, уклонением от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств и контрабандой культурных ценностей, - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Александр Красненков. Так, в январе 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.194 УК РФ по обстоятельствам уклонения организацией от уплаты таможенных платежей на сумму более 9,7 млн рублей путем предоставления в...

В феврале 2020 года вступил в силу приговор Краснинского районного суда Смоленской области о привлечении к уголовной ответственности 48-летнего гражданина РБ за контрабанду оборудования, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения. Вышеназванный гражданин, имеющий временную регистрацию в Смоленске и являющийся руководителем одной из смоленских фирм, заключил в 2018 году договор на поставку белорусской фирме партии индикаторных трубок фтористого водорода, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Вывоз данного товара может осуществляться только на основании лицензии Федеральной службой по техническому контролю (ФСТЭК России), о чем и был он проинформирован ФСТЭК России. Однако, обладая большим опытом работы в данной сфере, будучи уведомленным ФСТЭК о необходимости получения лицензии на вывоз данного товара, с целью извлечения...

Крупную партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря 2019 года сотрудники Внуковской таможни. Стоимость такого груза на «черном рынке» может превышать 5,8 млрд рублей. Палеты с 2,4 тыс. литровых полимерных бутылок с бесцветной жидкостью были выгружены из самолета, прибывшего из г. Кёльн, на склад временного хранения, где их и обнаружили таможенники. Партия метадона не была предварительно задекларирована перевозчиком. Найденные емкости были снабжены этикетками с ложной информацией о содержимом. Так, согласно тексту этикеток, 1 мл. жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. По заключению экспертов, концентрация метадона в данных жидкостях превышает 50%, то есть 1 мл. жидкости в реальности содержит более 500 мг метадона. Общая расчетная масса сухого остатка наркотического средства составляет...

Таможенники пресекли в Томской области деятельность преступной группы, незаконно заготовившей для экспорта древесину на сумму более 400 млн рублей. Деятельность преступной группы лиц, организовавшей на территории г. Томска и поселка Белый Яр Томской области незаконную вырубку и контрабанду древесины в Республику Узбекистан, пресекли сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Причиненный лесному фонду России ущерб превысил 400 млн рублей. Незаконная вырубка леса была организована жителями Томской области и гражданином Республики Узбекистан в 2018-2019 годах и проводилась под видом санитарных рубок. Для определения границ вырубки и ее проведения один из членов группы обратился к главному лесничему Верхнекетского лесничества Дружненского участкового...

Сотрудниками Московской таможни совместно с МВД России, задержана гражданка, подозреваемая в контрабанде наркотических средств. Сотрудниками Московской таможни совместно с коллегами из МВД России была задержана 28-летняя женщина, подозреваемая в контрабанде наркотических средств в крупном размере, а также двое её сообщников. В международной посылке из Великобритании, которую она получила в одном из столичных почтовых отделений, находились две полиэтиленовые упаковки с пластилинообразным веществом коричневого цвета овальной формы – 5 шт., и одна квадратной формы с ярко-выраженным растительным запахом. Согласно заключению экспертизы в посылке было наркотическое средство – гашиш (анаша, смола каннабиса), общей массой 49,27 грамм. Отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Московской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ «наркотических средств в крупном размере …». В...

Смоленской таможней по результатам совместных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ и ОБКН таможни, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ…). - Общий вес незаконно перемещаемых сильнодействующих веществ, упакованных в девять однотипных банок с надписью «Гармония красоты», составил более 83 граммов, - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Сергей Панин. Он отметил, что за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до...

Смоленской таможней в отношении 22-летнего уроженца Республики Индия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, …) Согласно заключению эксперта незаконно перемещаемые препараты содержат в своем составе психотропное вещество клоназепам, отнесенный к психотропным веществам, подлежащих контролю в Российской Федерации, и оборот которых в РФ ограничен. - Возбуждение уголовного дела стало результатом совместных действий ОБКН таможни и регионального управления ФСБ, - сообщил и.о. заместителя начальника таможни Сергей Панин. - Данное деяние наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в...

Омской таможней в течение 10 месяцев 2019 года при выявлении и пресечении нарушений таможенного законодательства Евразийского экономического союза и Российской Федерации возбуждено 42 уголовных дела. Более половины преступлений выявлено сотрудниками Омской таможни в экономической сфере. Возбуждено 24 уголовных дела, связанных с экономическими преступлениями, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Из них 8 уголовных дел по фактам совершения незаконных валютных операций (ст.193.1 УК РФ). Размер незаконно переведенной валюты по уголовным делам составил более 7 млрд. рублей. Также 7 уголовных дел возбуждено по фактам незаконного образования юридического лица (ст.173.1 УК РФ) и 7 дел - по фактам незаконного использования документов для образования юридического лица (ст.173.2 УК РФ). Одно уголовное дело, возбуждено по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных...

В 2019 году Тверской таможней проведено 148 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. По итогам - возбуждено 106 дел об административных правонарушениях по статьям 15.25 и 19.7 КоАП РФ. Компании – правонарушители были оштрафованы на 176 миллионов рублей, 650 тысяч рублей долга уже взысканы в пользу государства. По 26 фактам нарушений валютного законодательства с признаками преступлений по ст. 193 УК РФ – ведется следствие. - За прошедшие месяцы Тверской таможней также были проверены организации, имеющие признаки фирм-однодневок, - рассказала начальник отдела валютного контроля Тверской таможни Анастасия Деркач. - В 27 случаях выявлены факты отсутствия юридического лица по месту регистрации. Информация об этом направлена в налоговые органы. Несоблюдение норм валютного...

Рекордное количество попыток незаконного вывоза лесоматериалов за пределы России пресекли инспекторы Новосибирской таможни. Доски из леса хвойных пород злоумышленники пытались переместить через российско-казахстанскую границу по подложным документам, на другие лесоматериалы сопроводительные документы отсутствовали вовсе. Автомобили с нелегальным товаром задержаны, возбуждены уголовные дела. Мобильной группой Новосибирской таможни, действующей на участке российско-казахстанской границы, расположенном в Новосибирской области, совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, Главного управления МВД России по Новосибирской области, Министерством природных ресурсов и экологии по Новосибирской области, в сентябре и октябре 2019 года было пресечено 36 попыток незаконного перемещения лесоматериалов за пределы России. По подложным документам, содержащим...

Смоленской таможней по факту незаконного перемещения жителем Смоленска сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ…). - Общий вес незаконно перемещаемых сильнодействующих веществ, упакованных в 10 однотипных банок с надписью «Билайт B-Litе», составил 265,85 грамм, что является крупным размером, - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Сергей Панин. Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без...

Сотрудники Московской таможни совместно с МВД России задержали гражданина, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ. В одном из столичных почтовых отделений сотрудники Московской таможни совместно с коллегами из МВД России задержали гражданина, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ, ранее судимого за сбыт запрещенных веществ. В международном почтовом отправлении, которое он получил, находились 80 блистеров по 25 таблеток, которые явно были приготовлены к дальнейшей отправке по всей территории Российской Федерации. Согласно заключению эксперта в посылке находился препарат, содержащий 140 грамм - метандиенона (метандростеналона), который является сильнодействующим веществом. Отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Московской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых...

Сотрудниками Московской таможни совместно с коллегами из МВД России был задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в контрабанде сильнодействующих веществ. В международной посылке, которую он получил в одном из столичных почтовых отделений, находилось 10 фасованных пакетов с таблетками, которые явно были приготовлены к дальнейшей отправке по всей территории Российской Федерации. Согласно заключению экспертизы в 150 таблетках содержится 45 грамм метандиенон (метандростеналон), который является сильнодействующим веществом. Отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Московской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ…». В настоящее время в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело передано в органы внутренних дел по подследственности, после чего...

Сотрудники Томской таможни и УФСБ России по Томской области предотвратили вывоз в Узбекистан недостоверно задекларированных лесоматериалов в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса (УК) РФ. Одна из лесопромышленных компаний подала в Томскую таможню экспортную декларацию на лесоматериалы хвойных пород собственного производства. В декларации были указаны объемы и стоимость нестроганых досок для строительства из ели сибирской, сосны обыкновенной и сосны кедровой. Однако такая юридически значимая информация оказалась недостоверной. Это выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Томской таможни и УФСБ России по Томской области. Фактически для вывоза в Узбекистан в железнодорожный полувагон были загружены нестроганые доски для строительства из сосны обыкновенной общим объемом свыше 100 кубических метров. Из сосны кедровой в...

Отдел валютного контроля Новосибирской таможни с января по июль 2019 года выявил нарушения валютного законодательства на 3 миллиарда рублей – почти в 2 раза больше, чем за такой же период 2018 года. Инспекторы Новосибирской таможни провели 96 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства, по результатам которых было возбуждено 86 дел об административных правонарушениях по ст.15. 25 КоАП РФ (Нарушение валютного законодательства). Кроме этого, в правоохранительный блок таможни передано 19 материалов с выявленными признаками уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) и 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Так, например...

В первом полугодии таможенники возбудили 15 уголовных дел за уклонение от уплаты пошлин. Такие преступления выявили таможенники Бурятии, Кемерова, Красноярска и Тывы, в Новосибирске возбуждено два уголовных дела по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Участники внешнеэкономической деятельности пытались сэкономить на ввозных и вывозных таможенных пошлинах при оформлении различных товаров: лесоматериалов, транспортных средств, промышленного и спортивного оборудования, продуктов питания, табачных изделий. В числе стран-импортеров и экспортеров: КНР, Монголия, Германия и Финляндия. Для снижения затрат при уплате таможенных платежей нарушители занижали реальную стоимость партий товаров и предоставляли недостоверную информацию при заполнении таможенных деклараций. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей по возбужденным уголовным делам в регионе составила более 111...

За 7 месяцев 2019 года отдел валютного контроля Смоленской таможни выявил нарушения валютного законодательства на 541,81 млн. рублей. Незаконный вывод капитала из РФ составил 521,41 млн. рублей. Должностные лица по валютному контролю Смоленской таможни провели 85 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства, по результатам которых было возбуждено 213 дел об административных правонарушениях по ст.15. 25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства). Кроме этого, в правоохранительный блок таможни передано 16 материалов с выявленными признаками уголовного преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 193, 193.1 Уголовного кодекса РФ. Так, например, фиктивные документы были предоставлены в сделке на поставку гранита и мрамора между российской и киргизской компанией. Согласно документам, российская компания...

Сибирские таможенники пресекли деятельность организованных преступных групп, выявили незаконный вывод валюты, а также остановили наркотики, пересылаемые почтой. В первом полугодии 2019 года таможни региона возбудили 275 уголовных дел, наибольшее количество преступлений выявлено сотрудниками Алтайской, Сибирской оперативной, Новосибирской и Красноярской таможен. Четверть от общего числа возбужденных уголовных дел (67) связана с контрабандой, из них 35 возбуждены по фактам незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ (СДВ). В своей деятельности преступники все чаще используют посылки, за указанный период пресечено 25 случаев отправки СДВ в международных почтовых отправлениях, реже выявлялись факты контрабанды автомобильным транспортом. Таможенниками региона возбуждено 19 уголовных дел по ст. 229.1 УК РФ, связанных с контрабандой наркотиков, изъято более пяти...

Cудьей Центрального района г. Омска вынесен обвинительный приговор участнице организованной преступной группы, действовавшей в г. Омске. За участие в контрабанде синтетических наркотиков из КНР, посредством пересылки в международных почтовых отправлениях, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее, 19.07.2019 был осужден её муж, в отношении которого также вынесен обвинительный приговор по 10-ти эпизодам преступлений, отнесенных уголовным законодательством к категории особо тяжких: контрабанда и приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, незаконный сбыт наркотических веществ в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Семейная пара омичей, вступив в состав организованной...

24 июля 2019 года смоленские таможенники провели очередную акцию среди водителей-перевозчиков по разъяснению антикоррупционного законодательства. В этот раз она прошла в пункте предварительного уведомления «Рудня», расположенном на белорусско-российском участке границы в Руднянском районе Смоленской области. Таможенники провели разъяснительные беседы с водителями, акцентировав их внимание на уголовной ответственности за дачу взятки. Каждый из них получил из рук сотрудников таможни памятки, в которых указаны соответствующие статьи Уголовного кодекса и ответственность, а также номера телефонов, по которым можно сообщить о любых коррупционных проявлениях. Смоленская таможня напоминает гражданам, что склонение должностных лиц к коррупционным действиям, а также дача взятки карается законом. Так, например, в мае текущего года, Следственными органами Следственного комитета Российской...

Уральские предприниматели через томскую фирму вывели по поддельным документам в Киргизию свыше 28 миллионов рублей. Завуалированную преступную схему раскрыли сотрудники Томской таможни и Управления ФНС России по Томской области. Недобросовестные предприниматели Челябинска придумали сложную для выявления правоохранителями схему вывода денег за рубеж. Осуществляя деятельность в Уральском регионе, они купили фирму в соседнем Сибирском федеральном округе - в Томске. Выбрали фирму, которая ранее успешно вела внешнеэкономическую деятельность, но с 2015 года поставки из Китая прекратила. Используя томскую фирму, мошенники заключали договоры на поставку товаров из Киргизии. Счета для нее они открывали в банках разных городов, в том числе Екатеринбурга, Новосибирска. Деньги за товары «фирмам-поставщикам» из Киргизии переводили через систему «Клиент-Банк», позволяющую совершать платежи удаленно...

9 июля 2019 года Смоленской таможней в отношении гражданина Российской Федерации, уроженца Смоленской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвразЭС, либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕвразЭС сильнодействующих веществ…). - Попытка контрабанды сильнодействующих веществ была пресечена 6 июля сотрудниками ОБКН Смоленской таможни. Общий вес незаконно перемещаемых из Белоруссии в Россию сильнодействующих веществ составил 47 грамм, что является крупным размером, - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Сергей Панин. Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере...

Важным направлением в работе таможни является борьба с преступлениями в таможенной сфере. За первые шесть месяцев 2019 года смоленскими таможенниками выявлено 35 фактов с признаками совершения различных преступлений. По 26 из них материалы преданы по подследственности в другие правоохранительные органы, По девяти фактам таможней возбуждены уголовные дела. Более половины из них – пять уголовных дел по фактам контрабанды сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ) и одно - психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ). - Контрабанда запрещенных веществ осуществлялась из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации. В результате изъято более 150 г запрещенных веществ (метандиенон, клоназепам, нандролон деканоат и другие), перемещаемых как в ампулах, так и в блистерах. В трех случаях уголовные дела возбуждены в отношении конкретных лиц, - сообщил и.о. заместителя начальника таможни...

Ростовской таможней по итогам проверок соблюдения валютного законодательства регулярно выявляются случаи нерепатриации денежных средств, причитающихся за экспортированные товары в крупном и особо крупном размере. Так, должностные лица таможни провели проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью, заключившего внешнеторговый контракт с фирмой, зарегистрированной на территории Великобритании. Контрактом предусмотрена поставка изделий из цветного металла общей стоимостью 3,8 миллиона долларов США. Таможенники установили, что по завершению исполнения контракта общая сумма незачисленных на счет организации денежных средств составила 3,3 миллиона долларов США. Договор страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по контракту фирмой не заключался. Резидентом были в срочном порядке предприняты меры по смене учредителя, руководителя и адреса (в настоящее время...

Житель Новосибирска вывел за рубеж 148 миллионов рублей, а затем использовал соотечественника в качестве подставного лица, чтобы избежать уголовной ответственности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, было установлено, что 36-летний новосибирец, от имени зарегистрированного на него ООО заключил внешнеторговый контракт с одной из компаний КНР на получение услуг по перевозке грузов. Сибиряк открыл паспорт сделки в одном из новосибирских банков и перечислил на счет китайской компании более 148 млн рублей, предоставив в банк акты выполненных работ и товарно-транспортные накладные на доставку грузов из Киргизии в Россию автомобильным транспортом, после чего закрыл сделку. Как установили сотрудники оперативной таможни, перевозка грузов не осуществлялась, документы, представленные новосибирской фирмой, оказались подложными, а деньги...

Ярославской таможней по факту незаконного перемещения через границу сильнодействующих средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ. «Запрещенные препараты были обнаружены в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в почтовом отправлении, пересылаемом из Белоруссии в адрес получателя – жителя Ярославской области, - сообщил заместитель начальника Ярославской таможни Игорь Сигеев. - Общая масса изъятых анаболических стероидов составила более 19 грамм». Из объяснений подозреваемого по уголовному делу следует, что заказ данных препаратов он осуществлял для себя в целях увеличения мышечной массы и улучшения своих спортивных показателей, используя сеть Интернет, на одном из белорусских сайтов. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит срок от трех до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона...

Таганрогской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ, по факту незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ. В одном из отделений почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» города Таганрога местный житель, гражданин РФ, получил международное почтовое отправление из Республики Беларусь, в котором в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены различные анаболические стероиды. Как показало проведенное в дальнейшем исследование, все эти препараты содержали: тестостерона пропионат, тестостерона изокапроат, нандролона деканоат, дегидрохлорметилтестостерон, метандиенон и станозолол, которые относятся к сильнодействующим веществам. Общая масса сильнодействующих веществ составила 177,42 грамма. Житель Таганрога подтвердил факт заказа и ожидания международного почтового отправления...

"С начала 2019 года подразделениями Смоленской таможни в части административного производства возбуждено 470 дел об административных правонарушениях (АП)", - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Сергей Лозинский. Он отметил, что в рамках дел об АП за этот период наложено 49,2 млн рублей штрафных санкций, выявлена неуплата таможенных платежей на сумму порядка 15 млн рублей, из них довзыскано более 6 млн рублей. Кроме того за данный период в Смоленской таможне зарегистрировано 16 рапортов об обнаружении признаков преступлений. Из них по четырем материалам уголовные дела возбуждены таможней (три дела - за контрабанду сильнодействующих веществ и одно – за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере). Сергей Лозинский подчеркнул, что особое внимание таможенники уделяют работе по недопущению ввоза в Россию...

В результате совместных мероприятий Новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области выявлен факт незаконного вывода денежных средств из России в Китай за фиктивную поставку стройматериалов и спецодежды. В ходе проверки было установлено, что в июле 2016 года между продавцом в Гонконге и покупателем в Новосибирске был заключен контракт на поставку товаров общей стоимостью 2,7 млн долларов США. Однако после оплаты аванса в размере 2,2 млн долларов США, товар в Россию так и не поступил. По истечении срока действия контракта, анализ базы данных показал, что таможенное декларирование поставок в рамках данной торговой сделки не осуществлялось. Согласно информации банка, денежные средства, уплаченные продавцу за не ввезённые в Россию товары, на счёт покупателя возвращены не были. В соответствии с контрактом, в случае не поставки товара продавец в согласованный сторонами срок был...

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Астраханской таможни, при получении международного почтового отправления из Белоруссии, с поличным был задержан житель г. Астрахани. В посылке находились анаболические препараты. Проведенная экспертиза показала, что в составе препаратов присутствуют активные вещества станозолол, метенолона энантат, тестостерона пропионат, относящиеся к сильнодействующим и ядовитым веществам. В соответствии с правом Евразийского экономического союза пересылка указанных сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях запрещена. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих и ядовитых веществ), ответственность за которое предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет...

Омская таможня передала более сотни окаменевших костных остатков ископаемых животных, представляющих культурную ценность, Омскому государственному историко - краеведческому музею. На церемонии при передаче культурных ценностей присутствовали начальник Омской таможни Сергей Зинченко, заместитель директора Омского государственного историко-краеведческого музея Юлия Сомова, заместитель прокурора Омской транспортной прокуратуры Владимир Картавенко, официальный представитель УФСБ России по Омской области Денис Кондрахин. - Более 40 международных почтовых отправлений, в которых находились отдельные кости, зубы, бивни, фрагменты черепа мамонтов, бизонов, носорогов удалось задержать и сохранить на территории Российской Федерации, - отметил начальник Омской таможни Сергей Зинченко. - Было установлено, что два омича скупали, найденные в Омской области костные остатки позвоночных ископаемых...